В Полтаве задержан бухгалтер «конвертационного» центра
В процессе выполнения особых событий работники налоговой органов внутренних дел г. Полтавы притормозили бухгалтера «конвертационного» центра по проконвертированных доступными средствами на сумму более 100 миллионов грн. Про это ИМК рассказали в отделе связи с общественностью ГНА.
В процессе ориентировочной проверки выявлено, что за время существования «конвертационного» центра мошенниками было нелегально переброшено в наличность около 25 млн грн. За собственные «услуги» учредители данной противозаконной модели всякий раз приобретали от клиентов в роли возмездия около 10 % от проконвертированной суммы.
В состав нелегальной экономической конструкции заходило ряд региональных приватных компаний с свойствами фиктивности, при помощи которых предоставлялись услуги по переводу безденежных средств в наличность и необоснованно складывался налоговый займ и сплошные затраты для возможно действующих заводов.
В процессе обысков в кабинете и по местообитанию персон, сопричастных к работе данной нелегальной конструкции, изъяты основные бумаги бухгалтерского и налогового учета, «грязную» бухгалтерию, распечатки и стандарты вымышленных компаний, и более 90 миллионов грн доступных.
В настоящее время по прецеденту образования вымышленных заводов начато уголовное разбирательство по свойствам злодеяния ч.2 ст.205 Криминального кодекса Украины. Также определяется вопрос о возбуждении в отношении учредителей «конвертационного» центра криминального дела по свойствам злодеяния ст.212 Криминального кодекса Украины. Ведутся последующие следственно-оперативные действия.