автор: admin 28.11.2016 0 Комментарии

Криминальные дела о нелегальном обналичивании больших финансовых сумм были возбуждены в отношении 3-х заказчиков «Нафтабанка», который в прошлый понедельник, 28 декабря, лишился лицензии за ряд нарушений.

Докладывается, что в процессе проверок в денежной компании оказалось, что определенные предприятия систематически обналичивали большие суммы денежных средств. В целом речь в данном случае идет о сумме более 2 млн руб. На сегодняшний день арестованы 3 человека. В отношении еще 7 компаний ведутся быстрые события.

Основаниями для отклика лицензии у «Нафтабанка» стали задержки отчетности, несоблюдение государственных законов и законных актов Центрального банка.