В столице закрыли конвертационный центр
Работники налоговой органов внутренних дел Деснинского региона столицы открыли деятельность производительного конвертационного центра.
Об этом рассказали в пресс-центре Федеральной налоговой администрации в Киеве.
Со слов руководителя ГОНМ ГНИ в Деснинском регионе Киева Александра Дерябкина, незаконную денежную сеть сделал 38-летний киевлянин. На финансы от действий центра он за два года купил 4-этажный дом в столице, привлекательные иностранные автомашины, дорогостоящую яхту и вносил денежные средства в создание платной недвижимости на побережье в Крыму.
Нелегальная конструкция работала в нескольких кабинетах и квартирах, принадлежащих конвертаторам. Из-за этого при задержании жуликов оперативники действовали по 2-м адресам. В процессе обыска в комнатах было конфисковано более $900 млн. и 300 млн. гривен., более 10 печатей вымышленных и оффшорных заводов, и документация, говорящая о беззаконной работы жуликов.
На сегодняшний день определены личности нескольких деятелей центра. Они предоставляют сведения. Налоговики работают над покрытием доставленного государству урона. Проводится следствие.