zeftera.ru.

В Полтаве задержан бухгалтер «конвертационного» центра

полтава В процессе выполнения особых событий работники налоговой органов внутренних дел г. Полтавы притормозили бухгалтера «конвертационного» центра по проконвертированных доступными средствами на сумму более 100 миллионов грн. Про это ИМК рассказали в отделе связи с общественностью ГНА.

В процессе ориентировочной проверки выявлено, что за время существования «конвертационного» центра мошенниками было нелегально переброшено в наличность около 25 млн грн. За собственные «услуги» учредители данной противозаконной модели всякий раз приобретали от клиентов в роли возмездия около 10 % от проконвертированной суммы.

В состав нелегальной экономической конструкции заходило ряд региональных приватных компаний с свойствами фиктивности, при помощи которых предоставлялись услуги по переводу безденежных средств в наличность и необоснованно складывался налоговый займ и сплошные затраты для возможно действующих заводов.

В процессе обысков в кабинете и по местообитанию персон, сопричастных к работе данной нелегальной конструкции, изъяты основные бумаги бухгалтерского и налогового учета, «грязную» бухгалтерию, распечатки и стандарты вымышленных компаний, и более 90 миллионов грн доступных.

В настоящее время по прецеденту образования вымышленных заводов начато уголовное разбирательство по свойствам злодеяния ч.2 ст.205 Криминального кодекса Украины. Также определяется вопрос о возбуждении в отношении учредителей «конвертационного» центра криминального дела по свойствам злодеяния ст.212 Криминального кодекса Украины. Ведутся последующие следственно-оперативные действия.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>